Réunion du conseil d’administration
Le 30 novembre 2010
9 h 00 – 15 h 00
Bureaux de l’ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa
Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d’office), Heather Dryden (membre d’office), Byron Holland (membre d’office), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers
Secrétaire : Michael Stewart
Réunion du conseil d’administration
Le 30 novembre 2010
9 h 00 – 15 h 00
Bureaux de l’ACEI situés au
306-350, rue Sparks, Ottawa
Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d’office), Heather Dryden (membre d’office), Byron Holland (membre d’office), Jim Grey, John King, Rowena Liang, Louise Macdonald, Lynne Mackan-Roy, Ross Rader, Barry Shell, Tom Williams, Victoria Withers
Secrétaire : Michael Stewart
Invités : David Fowler, Nancy Philip, Jacques Latour
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Rapport du président
3. Mises à jour financière et opérationnelle
3.1 Rapport sur les obligations statutaires
3.2 Rapport de la direction
3.3 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre
4. Rapport final sur les élections de 2010
5. Mise à jour sur le Code de conduite
6. Mise à jour sur la consultation de la Politique de règlement des différends de l’ACEI
7. Mise à jour et discussion du plan stratégique 2011-2012
8. Mises à jour des comités
8.1 Rapport du Comité de gouvernance
8.2 Rapport du Comité de supervision technique
8.3 Rapport du comité de vérification
8.4 Rapport du comité exécutif
8.5 Mise à jour sur le comité du budget
8.6 Mise à jour sur le comité consultatif des politiques
9. Autres questions
10. Prochaine réunion: le 25 février 2011
11. Séance à huis clos
12. Clôture
