Réunion du conseil d’administration
Le 20 novembre 2018
8h30 à 16h30
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Invités: Sanita Alias, Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour
Réunion du conseil d’administration
Le 20 novembre 2018
8h30 à 16h30
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Invités: Sanita Alias, Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Séance huis clos
2. Mot de bienvenue pour les nouveaux administrateurs
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Nomination du vice-président
5. Remarque de la présidente
6. Résolutions en bloc
6.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 26 septembre 2018
6.2 Rapport sur les obligations statutaires
6.3 Rapport de la direction
6.4 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre de l’AF19
6.5 Rapport final du directeur du scrutin sur l’élection de 2018
6.6 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
7. Nomination du directeur du scrutin
8. Rapport sur la diversité
9. Modifications proposées aux objets de l’ACEI
10. Plan de Marketing pour le .CA
11. Rapport des comités
11.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
11.2 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques sur le cadre d’affectation des coûts
12. Rapport sur le Programme d’investissement communautaire
13. Autres questions
13.1 Calendrier des activités du conseil d’administration pour les années 2018-2020
14. Prochaine réunion: le 27 ou 28 février 2019
15. Séance huis clos
16. Clôture
