Réunion du conseil d’administration
Le 21 septembre 2016
9h00 à 16h00
Hôtel Renaissance, Toronto
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
Le 21 septembre 2016
9h00 à 16h00
Hôtel Renaissance, Toronto
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil du 16 juin 2016 et 27 juillet 2016
3. Remarque de la présidente
4. Nomination d’un secrétaire de l’ACEI
5. Mises à jour financière et opérationnelle
5.1 Rapport sur les obligations statutaires
5.2 Rapport de la direction
5.3 Examen des résultats financiers du premier trimestre de l’AF17
6. Rapport des comités
6.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
6.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
6.3 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
6.4 Rapport du Comité de gouvernance
- Sondage sur l’efficacité du conseil et des comités
6.5 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
- Leçons apprises
- Budget provisoire pour le fonds de 1 M$ du PIC
7. Programme d’investissement communautaire
8. Discussion ouverte du programme d’investissement communautaire et ses composantes
9. Autres questions
10. Prochaine réunion: le 15 et 16 novembre 2016 à Ottawa
11. Séance à huis clos
12. Clôture
