Réunion du conseil d’administration
23 février 2016
9h00 – 16h00
Hôtel Delta Ocean Point
Victoria, C.B.
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
23 février 2016
9h00 – 16h00
Hôtel Delta Ocean Point
Victoria, C.B.
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil du 5 novembre 2015 et le 11 décembre 2015.
3. Remarque de la présidente
4. Mises à jour financière et opérationnelle
4.1 Rapport sur les obligations statutaires
4.2 Rapport de la direction
4.3 Review of Q3-FY16 Financial Results
5. Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2016
6. Plan opérationnel et budget 2016-2017
7. Rapports de comité
7.1 Rapport du Comité de Stratégie du Marché
7.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
7.3 Rapport du Comité des finances, de vérification, de l’investissement et gestion des risques
7.4 Rapport du Comité de gouvernance
7.5 Rapport du Comité consultatif du Programme d’investissement communautaire
8. Autres questions
8.1 repositionnement de la marque .CA
8.2 Comités du Conseil et résolutions électroniques
9. Prochaine réunion:le 26 avril 2016
10. Séance huis clos
11. Clôture
