{"id":41777,"date":"2020-08-28T22:47:50","date_gmt":"2020-08-29T02:47:50","guid":{"rendered":"https:\/\/stg.cira.ca\/board-charter-2\/"},"modified":"2023-03-10T10:54:26","modified_gmt":"2023-03-10T15:54:26","slug":"board-charter-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/conseil-gouvernance-transparence\/board-charter-2\/","title":{"rendered":"Charte du conseil d’administration"},"content":{"rendered":"

Approuv\u00e9 par le conseil d\u2019administration le 14 septembre 2022<\/strong><\/p>\n

AUTORIT\u00c9 CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET (\u00ab CIRA \u00bb)
\nCHARTE DU CONSEIL D\u2019ADMINISTRATION<\/strong><\/p>\n

1. D\u00e9claration d\u2019intention<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Le conseil d\u2019administration (le \u00ab conseil<\/b> \u00bb) de l\u2019Autorit\u00e9 canadienne pour les enregistrements Internet (\u00ab CIRA<\/b> \u00bb ou \u00ab l\u2019entreprise <\/b>\u00bb), \u00e9lu par les membres de CIRA, assure la gestion de l\u2019entreprise. L\u2019objectif de cette charte est de d\u00e9crire les principales responsabilit\u00e9s et fonctions du conseil ainsi que les politiques et proc\u00e9dures qui s\u2019appliquent au conseil dans l\u2019exercice de ses responsabilit\u00e9s et de ses fonctions. La lecture de cette charte doit \u00eatre accompagn\u00e9e de l\u2019acte constitutif de CIRA, y compris du certificat de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les organisations \u00e0 but non lucratif et du R\u00e8glement no<\/sup> 1, du code de conduite des administrateurs et de la politique relative aux conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats et aux associations financi\u00e8res. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

2. Pr\u00e9sident du conseil<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Le pr\u00e9sident du conseil (le \u00ab pr\u00e9sident <\/b>\u00bb) est \u00e9lu \u00e0 la majorit\u00e9 des votes <\/span><\/span>des administrateurs pr\u00e9sents \u00e0 une r\u00e9union du conseil<\/span><\/span><\/span><\/span>. Conform\u00e9ment aux dispositions du R\u00e8glement no<\/sup> 1, son mandat ne peut exc\u00e9der deux ans. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

3. R\u00f4les et responsabilit\u00e9s du conseil<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Le conseil rend des comptes aux membres de CIRA et aux autres parties prenantes et supervise la gestion des activit\u00e9s de l\u2019entreprise. Le conseil est tenu d\u2019agir avec int\u00e9grit\u00e9, de bonne foi et dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de CIRA et chaque membre du conseil doit faire preuve du soin, de la diligence et de la comp\u00e9tence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Les responsabilit\u00e9s du conseil comprennent : <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    \n
  1. <\/span>\u00e9tablir une culture d\u2019entreprise appropri\u00e9e et \u00e9thique dans le respect des questions environnementales, sociales et de gouvernance ainsi que de la promotion de la diversit\u00e9, de l\u2019\u00e9quit\u00e9 et de l\u2019inclusion; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  2. <\/span>examiner et approuver la vision, la mission et les objectifs de CIRA, \u00e0 l\u2019occasion;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  3. <\/span>s\u2019assurer de la mise en \u0153uvre d\u2019un processus rigoureux de planification strat\u00e9gique par l\u2019entreprise et donner son avis sur le plan strat\u00e9gique et la direction strat\u00e9gique en plus de les examiner et de les approuver;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  4. <\/span>comprendre et superviser les risques mat\u00e9riels de l\u2019entreprise et s\u2019assurer que des proc\u00e9dures appropri\u00e9es de gestion des risques sont en place; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  5. <\/span>v\u00e9rifier et autoriser les budgets et les plans d\u2019immobilisations et d\u2019exploitation annuels;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  6. <\/span>nommer le pr\u00e9sident et chef de la direction (\u00ab PDG<\/b> \u00bb), surveiller leur rendement et d\u00e9terminer leur r\u00e9mun\u00e9ration; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  7. <\/span>\u00e9tablir un plan de rel\u00e8ve pour le conseil et le PDG et s\u2019assurer que le PDG a mis en place des plans appropri\u00e9s de rel\u00e8ve pour la haute direction;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  8. <\/span>\u00e9tablir des directives de d\u00e9l\u00e9gation et d\u2019autorisation pour la direction; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  9. <\/span>comparer le rendement de la direction aux plans strat\u00e9giques et d\u2019affaires; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  10. <\/span>superviser les rapports financiers et la gestion des finances en plus d\u2019examiner les \u00e9tats financiers v\u00e9rifi\u00e9s et de les recommander aux membres; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  11. surveiller l\u2019environnement de contr\u00f4le interne et les syst\u00e8mes d\u2019information de gestion de l\u2019entreprise, ce qui comprend la surveillance de la cybers\u00e9curit\u00e9 et des plans de continuit\u00e9 des activit\u00e9s;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  12. recommander aux membres un v\u00e9rificateur qui sera nomm\u00e9 lors de la r\u00e9union annuelle des membres;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  13. <\/span>s\u2019assurer que la direction a adopt\u00e9 des mesures appropri\u00e9es pour encourager la participation des membres de l\u2019entreprise et des parties prenantes; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  14. <\/span>s\u2019assurer que l\u2019entreprise a mis en place des politiques et des proc\u00e9dures con\u00e7ues pour veiller \u00e0 ce que l\u2019entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants et ses employ\u00e9s respectent les lois, les r\u00e8gles et les r\u00e8glements applicables et m\u00e8nent leurs activit\u00e9s de mani\u00e8re \u00e9thique, honn\u00eate et int\u00e8gre; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  15. <\/span>tenir des registres ad\u00e9quats des s\u00e9ances du conseil;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
  16. <\/span>traiter toutes les autres questions pertinentes requises par la loi. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    .<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span>Le conseil a d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 des responsabilit\u00e9s relatives \u00e0 la gestion quotidienne des activit\u00e9s de l\u2019entreprise au PDG.<\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Sous r\u00e9serve de la loi, le conseil peut d\u00e9l\u00e9guer certains dossiers \u00e0 des comit\u00e9s, selon les conditions qu\u2019il juge appropri\u00e9es. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    4. T\u00e2ches des administrateurs <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Tous les administrateurs ainsi que le conseil dans son ensemble ont la responsabilit\u00e9 fiduciaire d\u2019agir dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019entreprise et ont un devoir de diligence et de loyaut\u00e9 envers l\u2019entreprise en ce qui a trait \u00e0 la surveillance et \u00e0 la prise de d\u00e9cision. <\/b>Les administrateurs doivent \u00eatre pr\u00eats pour les r\u00e9unions et s\u2019informer activement sur les questions d\u2019importance strat\u00e9gique pour les activit\u00e9s de l\u2019entreprise. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    5. R\u00f4le des conseillers <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Les conseillers du conseil ont le droit d\u2019assister aux r\u00e9unions du conseil et de ses comit\u00e9s, conform\u00e9ment au R\u00e8glement no<\/sup> 1. Ils ne sont toutefois pas administrateurs et ne poss\u00e8dent pas de droit de vote lors des r\u00e9unions. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/i><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    6. Comit\u00e9s du conseil d\u2019administration<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Les comit\u00e9s du conseil sont cr\u00e9\u00e9s pour faciliter le travail du conseil et rel\u00e8vent de celui-ci. Le conseil a cr\u00e9\u00e9 les comit\u00e9s permanents suivants : <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      \n
    1. Comit\u00e9 de gouvernance<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    2. Comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration et de r\u00e9vision <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    3. Comit\u00e9 des finances, des audits, des investissements et de la gestion des risques<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    4. Comit\u00e9 de strat\u00e9gie de service <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
    5. Le comit\u00e9 d\u2019investissement communautaire et le comit\u00e9 d\u2019\u00e9valuation des investissements communautaires<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      Le conseil peut \u00e0 tout moment cr\u00e9er un nouveau comit\u00e9 permanent, modifier ou pr\u00e9ciser le mandat d\u2019un comit\u00e9 ou cr\u00e9er un ou plusieurs comit\u00e9s sp\u00e9ciaux afin d\u2019examiner et de traiter les questions pertinentes.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      7. Acc\u00e8s aux renseignements et conseillers<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      Dans le cadre de l\u2019exercice de leurs fonctions, le conseil et chacun de ses comit\u00e9s (en tant qu\u2019ensemble et non en tant qu\u2019administrateurs individuels) :<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        \n
      1. ont acc\u00e8s aux documents comptables, aux registres, aux installations et au personnel de CIRA qui sont pertinents et n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019exercice de leurs fonctions; <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n
      2. peuvent, \u00e0 l\u2019occasion et avec l\u2019accord du pr\u00e9sident du conseil, retenir les services d\u2019un conseiller externe aux frais de l\u2019entreprise et d\u00e9terminer les honoraires et les conditions d\u2019embauche du conseiller. <\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        8. R\u00e9unions du conseil d\u2019administration<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        Fr\u00e9quences des r\u00e9unions<\/span><\/span><\/u> : <\/u>les r\u00e9unions du conseil ont lieu au moins une fois par trimestre et d\u2019autres r\u00e9unions sont ajout\u00e9es en fonction de l\u2019\u00e9tat des activit\u00e9s de l\u2019entreprise ou des possibilit\u00e9s et des risques auxquels elle est confront\u00e9e. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        <\/span><\/span><\/u><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        Ordre du jour<\/span><\/span><\/u> : le pr\u00e9sident du conseil est responsable d\u2019\u00e9tablir l\u2019ordre du jour de chaque r\u00e9union du conseil en concertation avec le PDG. Chaque directeur peut sugg\u00e9rer des points \u00e0 ajouter et soulever des questions ne figurant pas \u00e0 l\u2019ordre du jour lors des r\u00e9unions du conseil.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        <\/span><\/span><\/u><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        R\u00e9unions \u00e0 huis clos<\/span><\/span><\/u> : apr\u00e8s chaque r\u00e9union du conseil, les administrateurs peuvent se r\u00e9unir sans la pr\u00e9sence de la direction. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        9. Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral<\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        Le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral <\/b>doit s\u2019assurer que le proc\u00e8s-verbal est complet apr\u00e8s chaque r\u00e9union. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        10. Revue du mandat <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        Le comit\u00e9 de gouvernance examinera et \u00e9valuera la pertinence du mandat du conseil au moins une fois par ann\u00e9e et soumettra \u00e0 l\u2019examen du conseil tout changement propos\u00e9. Le conseil peut modifier son mandat \u00e0 tout moment, sous r\u00e9serve de la loi. <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Approuv\u00e9 par le conseil d\u2019administration le 14 septembre 2022 AUTORIT\u00c9 CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET (\u00ab CIRA \u00bb) CHARTE DU CONSEIL D\u2019ADMINISTRATION 1. D\u00e9claration d\u2019intention Le conseil d\u2019administration (le \u00ab conseil \u00bb) de l\u2019Autorit\u00e9 canadienne pour les enregistrements Internet (\u00ab CIRA \u00bb ou \u00ab l\u2019entreprise \u00bb), \u00e9lu par les membres de CIRA, assure la gestion de l\u2019entreprise. L\u2019objectif de cette charte est de […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"parent":83488,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"ngg_post_thumbnail":0,"slim_seo":{"title":"Charte du conseil d'administration - CIRA","description":"Approuv\u00e9 par le conseil d\u2019administration le 14 septembre 2022 AUTORIT\u00c9 CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET (\u00ab CIRA \u00bb) CHARTE DU CONSEIL D\u2019ADM"}},"category":[1047,663],"class_list":["post-41777","page","type-page","status-publish","hentry","cira_category-corporate-fr","cira_category-corporation-fr"],"acf":[],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-06-11 00:10:35","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"translation_priority","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41777","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41777"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41777\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/83488"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"cira_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stg.cira.ca\/fr\/wp-json\/cira\/v1\/category?post=41777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}