Aller au contenu principal

Réunion du conseil d’administration
Le 22 septembre 2021
12h00 à 16h00

Administrateurs présents: Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Helen McDonald, Crystal Nett, Bill Sandiford, Alourdes Sully, Rob Villeneuve

Conseillers: John Demco, Byron Holland, Charles Noir

Secrétaire de l’ACEI: Brigitte LeBlanc-Lapointe

Secrétaire de séance: Lynn Gravel

Invités: Sanita Alias, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler, Jane Fulford, Mark Gaudet, Tanya O’Callaghan

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Remarques de la présidente

3. Résolutions en bloc

3.1 Approbation du procès-verbal provisoire de la réunion du conseil d’administration du 21 juillet 2021

3.2 Rapport sur les obligations statutaires

3.3 Rapport de la direction

3.4 Examen des résultats financiers non vérifiés du 1er trimestre de l’AF22

3.5 Rapport de gestions des risques du 1er trimestre de l’AF22

4. Rapports de comités

4.1 Rapport du Comité de gouvernance

  • Enquête sur l’efficacité du conseil d’administration
  • Orientation, formation et perfectionnement professionnel des directeurs
  • Mandat du comité ad hoc sur la gestion des risques d’entreprise

4.2 Rapport du Comité d’investissement communautaires

5. Stratégie de marché du Québec

6. Vaccins et retour au bureau

7. Intégration de nouveau directeur et séance de planification stratégique

8. Autres questions

9. Prochaines réunions

•        Séance d’orientation pour les administrateurs

•        Réunion du conseil d’administration

10. Séance à huis clos

11. Clôture

Chargement…