2020/02/20 Ordre du jour

Réunion du conseil d’administration
Le 20 février 2020
9h00 à 15h00
Vancouver, C.B.

Administrateurs présents: Iris Almeida-Côté, Colleen Arnold, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Tyson Macaulay, Helen McDonald, Crystal Nett, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers: Charles Noir, John Demco, Byron Holland

Secrétaire de l’ACEI : Brigitte LeBlanc-Lapointe

Secrétaire de séance: Lynn Gravel

Invités: Sanita Alias, Steven Barry, David Fowler, Andrew Fraser, Paul Havey, Jacques Latour                              

1. Approbation de l’ordre du jour                                                
2. Remarques de la présidente           
3. Résolution en bloc                

  3.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 21 novembre 2019

  3.2 Rapport sur les obligations statutaires

  3.3 Examen des résultats financiers du 3e trimestre de l’AF20

  3.4 Rapport de la direction

  3.5 Nomination du directeur adjoint du scrutin  

4. Plan opérationnel et budget AF21
5. Rapports des comités

  5.1 Rapport du Comité de gouvernance                         

• Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2020
• Politique de l’ACEI en matière de confidentialité révisée
• Nomination des membres du comité d’évaluation
• Grille d’auto-évaluation des compétences des membres du conseil et lacunes à combler
• Enquête sur l’efficacité des réunions
• Mandat du comité de gouvernance

  5.2 Rapport du Comité de stratégie de service

  5.3 Rapport du Comité d’investissement communautaires

   5.4 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques

• Matrice d’autorisation des engagements et signature des effets bancaires

6. Prochaine réunion:  le 8 avril 2020                     
7. Autres questions                             
8. Séance à huis claus
9. Clôture