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Réunion du conseil d’administration
Le 28 février 2019
8h30 à 17h00
Hôtel Marriott Downtown Eaton Centre

Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller 

Secrétaire de l’ACEI :    Paul Havey

Réunion du conseil d’administration
Le 28 février 2019
8h30 à 17h00
Hôtel Marriott Downtown Eaton Centre

Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Don Bowman, Andrew Escobar, Matthew Gamble, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller 

Secrétaire de l’ACEI :    Paul Havey

Invités:  Sanita Alias, Albert Chang, Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Andrew Fraser, Jacques Latour

Secrétaire de séance: Lynn Gravel

Séance huis clos                                                        

1. Approbation de l’ordre du jour                                                                                            

2. Remarque de la présidente  

3. Résolutions en bloc                                                             

3.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 20 novembre 2019
3.2 Rapport sur les obligations statutaires
3.3 Examen des résultats financiers du troisième trimestre de l’AF19
3.4 Lieu de l’AGA
3.5 Politique relative aux mises en candidature et aux élections pour 2019

4. Rapport de la direction                                                       

5. Rapports des comités

5.1 Rapport du Comité de gouvernance                       

5.2 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques

  • Résultat de l’exercice de répartition des coûts
  • Mise à jour de la réduction des actifs nets

5.3 Rapport du Comité de stratégie du marché            

6. Stratégie du programme d’investissement communautaire        

7. Plan opérationnel et budget AF20                 

8. Mise à jour de la planification stratégique             

9. Prochaine réunion:  1er mai 2019                     

10. Autres questions

11. Séance huis clos    

12. Clôture                                                            

 

 

 

 

 

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