Aller au contenu principal

Réunion du conseil d’administration
16 novembre 2017
9h00 – 16h00
Marriott Downtown Toronto

Administrateurs présents:    Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller 

Secrétaire de l’ACEI:    Paul Havey

Réunion du conseil d’administration
16 novembre 2017
9h00 – 16h00
Marriott Downtown Toronto

Administrateurs présents:    Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve

Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller 

Secrétaire de l’ACEI:    Paul Havey

Invités:  Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour

Secrétaire de séance: Lynn Gravel

1. Mot de bienvenue pour les nouveaux administrateurs          

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Président temporaire – John Demco

4. Nomination du président                      

5. Nomination du vice-président

6. Remarque de la présidente                                                                

7. Résolutions en bloc                                                                   

7.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 18 septembre 2017  

7.2 Rapport sur les obligations statutaires

8. Mises à jour financière et opérationnelle                                

8.1 Rapport de la direction  

8.2 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre de l’AF18

9. Rapport final du directeur du scrutin sur l’élection de 2017

10. Nomination du directeur du scrutin

11. Rapport des comités                                                     

11.1 Rapport du Comité de stratégie du marché

11.2 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire

11.3 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen (huis clos)

12. Autres questions                                                             

12.1 Mise à jour du plan stratégique

12.2 Calendrier des activités du conseil d’administration pour les années 2017-2019

12.3 Discussion sur le processus de composition des comités

13. Prochaine réunion:  22 février 2018                             

14. Séance à huis clos                                                          

15. Clôture

 

 

Chargement…