Réunion du conseil d’administration
18 septembre 2017
8h30 – 16h30
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
18 septembre 2017
8h30 – 16h30
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
1. Séance à huis clos
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Remarques de la présidente
4. Résolutions en bloc
a. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 26 juillet 2017
b. Rapport sur les obligations statutaires
5. Nomination d’un secrétaire de l’ACEI
6. Rapport du Comité de stratégie du marché
7. Services du registre Fury (à huis clos)
8. Mises à jour financière et opérationnelle
8.1 Rapport de la direction
8.2 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre de l’AF18
9. Rapports des comités
9.1 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
9.2 Rapport du Comité de gouvernance
- Sondage sur l’efficacité du conseil et des comités
- Politique sur les Résolutions en bloc
- Mandat du Comité du Programme d’investissement communautaire
10. Autres questions
11. Prochaine réunion: le 15 et 16 novembre 2017 à Toronto
12. Séance à huis clos
13. Clôture
