Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence à Ottawa le 11 mai 2016 à 14 h HE.
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Bill Sandiford,
Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Administrateurs absents : Michael Geist, Rowena Liang, Marita Moll, Adam Scott
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence à Ottawa le 11 mai 2016 à 14 h HE.
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Louise Macdonald, Kevin McArthur, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Bill Sandiford,
Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland
Secrétaire de l’ACEI : Paul Havey
Administrateurs absents : Michael Geist, Rowena Liang, Marita Moll, Adam Scott
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
(Motion proposée par B. Sandiford, appuyée par L. Macdonald)
2. Composition du Comité des mises en candidature
Le Comité de gouvernance s’est réuni le 3 mai 2016 pour examiner la liste des 40 candidatures reçues et pour discuter de l’expérience de travail requise auprès de l’industrie et des secteurs public ou sans but lucratif, ainsi que de l’expérience en matière de gouvernance recherchée.
Sur recommandation du Comité de gouvernance, il est proposé que le conseil d’administration nomme les personnes suivantes pour un mandat de deux (2) ans débutant le 12 mai 2016 : Paul Andersen, Maria Capozzi, Tim Denton, Ken Lamoureux, Catherine Middleton et Christian Tacit.
(Motion proposée par F. West, appuyée par H. McDonald, et adoptée à l’unanimité)
3. Autres questions
Il n’y a pas d’autre point à discuter.
4. Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu les 16 et 17 juin 2016 à Ottawa.
5. Séance à huis clos
Il est proposé par B. Sandiford et appuyé par A. Escobar que le conseil d’administration poursuive ses discussions à huis clos.
6. Clôture
En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 13 h 35.
