Réunion du conseil d’administration
Le 16 juin 2015
9h00 a.m. à 15h00
Bureaux de l’ACEI situés au
979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Réunion du conseil d’administration
Le 16 juin 2015
9h00 a.m. à 15h00
Bureaux de l’ACEI situés au
979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Invités: Steven Barry, David Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 21 avril 2015
3. Remarque de la présidente
4. Mises à jour financière et opérationnelle
4.1 Rapport sur les obligations statutaires
4.2 Rapport de la direction
4.3 Examen des résultats financiers non vérifiés du quatrième trimestre de l’AF15
5. Rapport des comités
5.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
5.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
5.3 Rapport du comité de gouvernance
5.4 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
5.5 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
6. Exigences en matières de présence au Canada pour les Registraires
7. Examen du Règlement no. 1 – Secrétaire général
8. Autres questions
9. Prochaine réunion: le 17 septembre 2015 à Vancouver
10. Séance à huis clos
11. Clôture
