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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence à Ottawa le 21 avril 2015 à 14 h, HE

Administrateurs présents :  Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur,
Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West

Conseillers : John Demco, Byron Holland

Conseiller absent : Adam Scott (Industrie Canada)

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence à Ottawa le 21 avril 2015 à 14 h, HE

Administrateurs présents :  Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Rowena Liang, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur,
Susan Mehinagic, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West

Conseillers : John Demco, Byron Holland

Conseiller absent : Adam Scott (Industrie Canada)

Secrétaire de séance : Lynn Gravel

1. Approbation de l’ordre du jour

Il est proposé que l’ordre du jour de la réunion soit adopté tel que présenté.

(Motion proposée par C. Mackaay, appuyée par K. Brown)

2. Remarques de la présidente

La présidente n’a aucune remarque à formuler.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 24 février 2015

Il est proposé que le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 février 2015 soit approuvé tel que présenté.

(Motion proposée par B. Gibson, appuyée par R. Liang, et adoptée à l’unanimité)

4. Demandes de subventions – Programme d’investissement communautaire

Le président du Comité du Programme d’investissement communautaire déclare que ce comité a examiné un total de 131 demandes et qu’il recommande au conseil d’administration de financer 25 initiatives.

Il est par conséquent proposé que le conseil d’administration approuve :

1.  le déboursement d’un montant total de 1 020 136 $;

2.  le financement de 25 demandes, tel que recommandé, et

3.  des honoraires pour les membres indépendants du comité qui ne font pas partie du conseil d’administration de 2 K$ chacun, en plus du remboursement de leurs frais de réunion et de leurs dépenses.

(Motion proposée par B. Sandiford, appuyée par A. Escobar, et adoptée à l’unanimité)

On félicite le président et les membres du comité de leur contribution et de leurs efforts pour atteindre les objectifs du programme.

5. Autres questions

Il n’y a pas d’autre point à discuter.

6. Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu les 15 et 16 juin 2015.

L. Gravel et B. Holland quittent la réunion.

7. Séance à huis clos

Le conseil d’administration tient une séance à huis clos.

8. Clotûre

En l’absence d’autres questions, il est proposé par B. Gibson, appuyé par R. Liang, que la séance soit levée à 15 h.

 

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