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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue dans le salon Banff de l’Hôtel Westin, à Calgary, le 4 février 2010 à 8 h 00

Administrateurs présents : Paul Andersen, Richard Anderson, Kerry Brown, John Demco (membre d’office), Heather Dryden (membre d’office), Jim Grey, Byron Holland (membre d’office), Ron Kawchuk, Lynne Mackan-Roy, Barry Shell, Rick Sutcliffe, Tom Williams, Victoria Withers

Administrateur absent : Ross Rader

Secrétaire de séance :  Albert Chang

1. Composition du Comité des mises en candidature

Le conseil d’administration est impressionné par la qualité des candidats proposés. Il est à remarquer que, bien que le conseil d’administration puisse nommer entre deux et huit membres additionnels au Comité des mises en candidature conformément au Règlement no 1 de l’ACEI, seuls quatre d’entre eux peuvent être des « nouveaux » membres de ce comité. Il est établi alors que, si un membre actuel du Comité des mises en candidature dont le mandat a expiré est choisi de nouveau, il peut être nommé de nouveau conformément à l’article 5.01(b)(iii) du Règlement no 1 de l’ACEI et ne sera pas considéré comme un « nouveau » membre.

Après un examen et une discussion portant sur les renseignements détaillés fournis par les candidats, le conseil choisit les quatre personnes suivantes comme nouveaux membres du Comité des mises en candidature : Colleen Arnold, Ruth Corbin, Rochelle Grayson et Jeff Rybak. Comme le conseil pense que ce serait une bonne idée d’avoir une personne expérimentée au sein du Comité des mises en candidature, étant donné que les autres membres de ce comité seront des néophytes ou n’auront qu’une année d’expérience, le conseil décide de nommer de nouveau Stuart Macdonald.

Le conseil d’administration adopte la résolution suivante :

Il est proposé que le conseil d’administration nomme les personnes suivantes au Comité des mises en candidature qui rejoindront les quatre membres actuels pour un mandat de deux (2) ans :

1. Colleen Arnold;

2. Ruth Corbin;

3. Rochelle Grayson;

4. Jeff Rybak; et

5. Stuart Macdonald.

(Motion proposée par R. Sutcliffe, appuyée par K. Brown et adoptée à l’unanimité)

On souligne également qu’il serait utile, à l’avenir, d’avoir les renseignements sur les candidats en format Excel de Microsoft, ce qui offrirait la possibilité de trier les candidats en fonction de divers critères.

2. Clôture

En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 9 h 00.

 

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