Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence le 12 janvier 2015 à 11 h.
Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic (présidente), Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Administrateur absent : Rowena Liang
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’ACEI tenue par téléconférence le 12 janvier 2015 à 11 h.
Administrateurs présents : Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Bill Gibson, Louise Macdonald, Carole Mackaay, Kevin McArthur, Susan Mehinagic (présidente), Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers : John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Administrateur absent : Rowena Liang
Secrétaire de séance : Lynn Gravel
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.Invité : Paul Havey
2. Nomination d’un membre au Comité du Programme d’investissement communautaire
On annonce aux participants que le Comité du Programme d’investissement communautaire a récemment reçu la démission d’un de ses membres, M. Hank Intven, ce qui laisse un siège vide à ce comité. Le Comité de gouvernance s’est réuni pour évaluer la candidature de M. Paul Andersen pour pourvoir ce poste vacant et faire partie du Comité du Programme d’investissement communautaire.
Sur la recommandation du Comité de gouvernance et sur proposition dûment appuyée,
Il est proposé que Paul Andersen soit nommé membre du Comité du Programme d’investissement communautaire pour un mandat de deux ans.
(Motion proposée par B. Sandiford, appuyée par A. Escobar et adoptée à l’unanimité)
La question de modifier le mandat du Comité du Programme d’investissement communautaire pour y inclure un processus afin de pourvoir les postes qui deviennent vacants à mi-mandat est renvoyée au Comité de gouvernance pour qu’il y donne suite.
3. Énoncé des politiques et des procédures en matière d’investissement
Le conseil d’administration est informé que les consultants en placements, la direction et le Comité VFIGR ont examiné l’énoncé détaillé de la Politique et des procédures en matière d’investissement, en compagnie du gestionnaire de portefeuille choisi. Cet énoncé est entièrement cohérent avec l’orientation générale et avec la présentation qui a été communiquée précédemment au conseil d’administration.
Sur la recommandation du Comité VFIGR et sur proposition dûment appuyée,
Il est proposé que l’Énoncé de la politique et des procédures en matière d’investissement soit approuvé tel que présenté.
(Motion proposée par B. Sandiford, appuyée par B. Gibson et adoptée à l’unanimité)
4. Budget pour l’aménagement des bureaux de Lansdowne
On présente aux membres une mise à jour du budget pour l’aménagement des bureaux de Lansdowne. On rappelle que la présentation qui a été faite en juin 2014 sur cette question reflétait les coûts de base standards d’un tel projet, avant d’avoir vu ou procédé à l’examen complet de la disposition réelle des lieux et sans avoir en main le résultat du processus de conception. L’estimation des coûts a depuis été revue et finalisée en se basant sur la conception finale du projet.
Il a maintenant été déterminé que les coûts de base et les coûts supplémentaires totaux s’élèveront à environ 2 582 742 $. De plus, une réserve pour éventualités de 200 K$ sera incluse dans le budget, pour être utilisée au besoin.
Sur la recommandation du Comité VFIGR et sur proposition dûment appuyée,
Il est proposé que la direction soit autorisée à aller de l’avant avec l’aménagement des bureaux à l’emplacement de Lansdowne en se basant sur le budget de construction préliminaire préalable à l’appel d’offres qui comprendra :
– Un budget de construction et d’aménagement estimé à 2,6 M$; et
– Une réserve pour éventualités d’au plus 200 K$, à être utilisée au besoin.
(Motion proposée par B. Sandiford, appuyée par K. Brown, et adoptée à l’unanimité)
5. Autres questions
Il n’y a pas d’autre point à discuter.
6. Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu à Halifax le 24 février 2014.
7. Clôture
En l’absence d’autres questions, il est proposé par B. Sandiford que la séance soit levée à 11 h 40.
