Réunion du conseil d’administration
Le 16 novembre 2016
9h00 – 16h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Réunion du conseil d’administration
Le 16 novembre 2016
9h00 – 16h00
Bureaux de l’ACEI situés au
400-979, rue Bank, Ottawa
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Kerry Brown, Andrew Escobar, Michael Geist, Rowena Liang, Louise Macdonald, Helen McDonald, Susan Mehinagic, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve, Faye West
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Adam Scott
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Dave Chiswell, David Fowler, Paul Havey, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Mot de bienvenue pour le nouveau administrateur
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 21 septembre 2016
4. Remarque de la présidente
5. Nomination du vice-président
6. Mises à jour financière et opérationnelle
6.1 Rapport sur les obligations statutaires
6.2 Rapport de la direction
6.3 Examen des résultats financiers du deuxième trimestre de l’AF17
7. Rapport final du directeur du scrutin sur l’élection de 2016
8. Nomination du directeur du scrutin
9. Rapport des comités
9.1 Rapport du Comité de stratégie du marché
9.2 Rapport du Comité de la rémunération et d’examen
9.3 Rapport du Comité de gouvernance
9.4 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
9.5 Rapport du Comité du Programme d’investissement communautaire
10. Autres questions
10.1 Calendrier des activités du conseil d’administration pour les années 2016-2018
10.2 Composition des comités
11. Prochaine réunion
12. Séance à huis clos
13. Clôture
