Réunion du conseil d’administration
14 juin 2018
9h00 à 16h00
Hôtel Arts, Calgary
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Séance à huis clos
Réunion du conseil d’administration
14 juin 2018
9h00 à 16h00
Hôtel Arts, Calgary
Administrateurs présents: Alex Beraskow, Ryan Black, Andrew Escobar, Michael Geist, Jill Kowalchuk, Rowena Liang, Tyson Macaulay, Louise Macdonald, Helen McDonald, Marita Moll, Bill Sandiford, Rob Villeneuve
Conseillers du CA: John Demco, Byron Holland, Pamela Miller
Secrétaire de l’ACEI: Paul Havey
Invités: Steven Barry, Albert Chang, Dave Chiswell, David Fowler, Jacques Latour
Secrétaire de séance: Lynn Gravel
1. Séance à huis clos
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Remarques de la présidente
4. Résolution en bloc
- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 3 mai 2018
- Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 16 mai 2018
- Rapport sur les obligations statutaires
- Rapport de la direction (Activité d’enregistrement)
- Examen des résultats financiers non vérifiés du 4e trimestre de l’AF18
- Rapport de la gestion des risques du 4e trimestre de l’AF18
5. Rapport sur le revue du plan stratégique
6. Cadre d’affectation des coûts
7. Rapport des comités
7.1 Rapport du Comité de governance
- Séance d’orientation pour les administrateurs
7.2 Rapport du Comité de vérification, des finances, de l’investissement et de gestion des risques
- Énoncé des politiques et des procédures en matière d’investissement
7.3 Rapport du Comité de stratégie du marché
7.4 Rapport du Comité d’investissement communautaires
- Revue du Programme d’investissement communautaire
8. Autres questions
9. Prochaine réunion: le 26 et 27 septembre 2018 à Ottawa
10. Séance à huis clos
11. Clôture
